Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 9.10 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1) Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности АО «Казанькомпрессормаш» в 2022 г. следующих кандидатов:
1. Климов Сергей Петрович
2. Кочетков Дмитрий Анатольевич
3. Мелешкин Алексей Валерьевич
4. Орлов Андрей Петрович
5. Панасова Анастасия Владимировна
6. Скрынник Юрий Николаевич
7. Хромов Василий Владимирович
2) Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности АО «Казанькомпрессормаш» в 2022 г. следующих кандидатов:
1. Давтян Юлия Оганесовна
2. Духова Илиана Михайловна
3. Ускова Ольга Николаевна
3) В соответствии с п. 1.2. ст. 27 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», при решении на годовом общем собрании акционеров Общества вопроса об избрании членов Совета директоров Общества, предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 20 февраля 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля2023 г., протокол заседания Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» № 16/22.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный идентификационный код ISIN - RU000A0JQMU4.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 27.02.2023г.